各種方式洗白，然後再堂而皇之的流進莊家的賬戶裡。 刑偵在辦理黑社會性質組織犯罪時，也需要對涉黑組織、集團的賬目資金流向和來源進行查證。 經偵接觸得就更多了，網路詐騙、電信詐騙、非法集資等經濟類案件大多都會涉及到洗錢的環節。 禁毒也一樣，現在的大宗毒品交易早就不像電視裡面演的影視作品那樣，一幫人拿著幾個手提箱，裡面放滿了百元大鈔，另一大幫人也拿著幾個手提箱，裡面放滿了一包包的白色粉末，然後雙方交換箱子，一個人拿刀劃開白色粉末的包裝塑膠袋，用刀尖沾點粉末嘗一嘗，另一方的人從箱子裡隨機抽出一沓百元大鈔，用驗鈔機過一遍。像那樣的場景早就過時了。現在的大宗毒品交易實行的全是貨運和銀行電子匯票轉賬了，從表面上看和進出口貿易差不多，毒資會提前轉到第三方勢力的手中，收貨方驗貨後，第三方就會透過進出口貿易的方式把錢轉給發貨方，整個交易過程中，三方人馬都不會見面的，就算毒品被警察查獲，損失的也僅僅是毒品而已，最倒黴的也就是運貨的司機了，他可能根本就不知道自己運送的到底是什麼。喜歡帶著8000萬，回國當警察()帶著8000萬，回國當警察。