檢察官腦海裡對案情終於有了一條清晰的脈絡。
同事們看得很認真,聽得很專注。
肖夢雲同樣認真,同樣專注,不過比幾位同志多了一個發現,前面這位公安局副局級領導既沒看投影,也沒看材料,就這麼侃侃而談!
時間、地點、日期、涉案人員名字,記得清清楚楚,可見對案情有多瞭解,之前下過多大功夫。
韓博可不知道她在想什麼,微笑著說:“後期,涉足地產,倒賣土地獲取暴利。相比前期和中期,由於時間關係,調查取證工作要容易得多。如果各位不是按時間順序研究案卷,而是從後面開始看,就可以發現倒賣上寮村土地等犯罪行為,事實清楚,證據確鑿。”
第八百六十八章 “只能兼顧”
北…京,央行大樓的一間辦公室裡,一位四十多歲的幹部正坐在沙發上,靜靜地等領導看他剛呈上的材料。
“藝術品洗錢的手法主要有黑錢洗白、貪汙式洗錢、關聯式洗錢。這些洗錢方式都是洗錢者用自己手中的黑錢,大量購買藝術品或者是建立藝術館,透過拍賣公司將手中的藝術品拍出天價,然後再安排人聯手做局……”
“利用藝術品洗錢的原因包括移民、牟利、作假、行賄等幾方面,由於藝術品的價格與價值判斷缺少權威的評估體系,讓藝術品成為資產轉移的一個不錯選擇。更有甚者,與海外諸如日本、歐洲的一些拍賣行勾結,形成統一的戰略運作模式,即使是一件不好的藝術品也能從低價運營成高價。”
看到這裡,頭髮花白的領導不禁抬頭起:“有點意思,還舉了一個例。”
丁興禮忍不住問:“曹行長,您是說材料裡提到的海外文物回流?”
“大開眼界啊!”
曹副行長放下材料,面無表情地說:“一幅畫,哪怕在收錄進拍賣行時有可能被認為假畫,但如果運作得當,如果有海外機構配合,完全可以將幅畫從歐洲到新加坡再香港開拍,就像是一瓶葡萄酒一樣編造一個故事。
例如鴉片戰爭時期某個八國聯軍的將軍把幅畫拿到歐洲,然後某私人藏家用五百萬進行收藏,這個故事就這麼一直流傳出來,而最終的目的是我們中國,最終可能是原價的幾十甚至上百倍的價格成交。一幅假畫就這樣完成了它的‘化蝶’過程,既能將資產轉移至海外,還能博得個‘海外文物回流’的美名。”
“問題嚴重,形勢嚴峻,所以國…務…院才要求我們採取必要措施。”
“嗯,是不能再拖了,這份材料有點意思,能看出整理這份材料同志對洗錢,尤其藝術品洗錢有一定研究,具體工作你牽頭負責的,可以把他抽調過來麼。”
“曹行長,他不是我們系統的人。”
“不是,那你怎麼會有這份材料的?”曹副行長倍感意外。
丁興禮坐直身體,微笑著解釋道:“這個韓博是公安,當年的東華稅案就是他查出來的,後來調到公大任教,再後來又調到基層工作。五年前跟我們合作過,搗毀了幾個地下錢莊。之後被公安部派駐到南非幹了四年警務聯絡官,現在深正市公安局掛職,擔任深正市公安局刑偵局副局長。
前段時間他破獲一起命案,兩個窮兇極惡的嫌犯為牟取暴利,殘忍殺害了一個畫家,試圖以此炒作畫家的作品。在破案過程中發現藝術品洗錢問題嚴重,他把他知道的,以及從香港聯合財富情報組前主管那裡瞭解到的一些情況整理成材料發給了我。
他不知道國…務…院已經關注到藝術品市場極不正常,更不知道中央已責令相關部門研究措施,只是想給我提個醒,畢竟我們之前合作過,知道我是分管什麼的。”
接下來不只是要打擊藝術品洗錢,而且要遏制藝術品市場的亂象。
這涉及到文化主管部門,涉及到文化藝術界,涉及到整個拍賣行業,涉及到實實在在的利益,儘管人行是反洗錢的主管部門,但這項工作一樣不是人行一家的事。
關於反洗錢,在國家層面有公安部、外交部、最高法、最高檢、銀監會、證監會、保監會等23個部門參與的反洗錢工作部際聯絡會議。全國各省、自治區、直轄市和深正等幾個計劃單列市也建立了相應的聯絡會議制度。
曹副行長權衡了一番,再次拿起材料說:“接下來的工作離不開公安協助,不是我們系統的人一樣可以抽調。”
接下來要對混亂的藝術品市場“大開殺戒”,丁興禮當然想要一把“好刀”。
可是換作一個普通的副局級幹部當然沒問題,可以直